RODO + AML IV

Szanowni Państwo,

uprzejmie przypominamy, że dnia 25 maja 2018 r. wchodzą w życie zmiany prawne w zakresie przetwarzania danych osobowych. Równocześnie nasza spółka, jako operator wirtualnego biura, będzie zobowiązana do przestrzegania przepisów dyrektywy AML IV, tj. nowych przepisów o przeciwdziałaniu prania pieniędzy.

Aktualny projekt zmiany ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu zmienia zasady identyfikacji klientów. Zasady te ulegną zaostrzeniu, a firmy będą każdorazowo zobowiązane do przeprowadzania badania profilu ryzyka klienta.

Nowe obowiązki nałożone przez projekt ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy:
• przekazywanie informacji o beneficjentach rzeczywistych – dotyczy wszystkich spółek prawa handlowego poza spółkami partnerskimi i publicznymi spółkami akcyjnymi,
• przeprowadzanie i aktualizowanie oceny ryzyka klienta,
• stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego, w tym weryfikowanie kontrahentów,
• procedura wewnętrznego zgłaszania nieprawidłowości,
• wyznaczenie członka zarządu odpowiedzialnego za wdrożenie procedury i kadry kierowniczej odpowiedzialnej za wykonywanie obowiązków ustawowych.
Pozyskane dane winny być archiwizowane i aktualizowane przy każdej zmianie, począwszy od dnia zawarcia umowy.

 

Więcej informacji wkrótce oraz w nadchodzącym newsletterze.